Als u een aanbetaling of vooruitbetaling moet doen voordat u de goederen door een Chinese leverancier kunt laten leveren, kunt u beter vooraf een due diligence doen bij de Chinese leverancier.

Deze post werd voor het eerst gepubliceerd in CJO GLOBAAL, die zich inzet voor het verstrekken van consulting services in China-gerelateerd grensoverschrijdend handelsrisicobeheer en incasso.

Zoals vermeld in onze vorige post “Hoe fraude door Chinees bedrijf te voorkomen: vind een betrouwbaar bedrijf en schrijf goede contracten"

Zodra u de betaling hebt gedaan voordat u de goederen hebt ontvangen terwijl er geen garantie van een derde partij is, loopt u waarschijnlijk moreel risico van de leverancier: de leverancier kan weigeren de goederen te leveren, de levering vertragen, de prijs verhogen of de goederen van mindere kwaliteit.

Een manier om dit morele risico te voorkomen, is door een leverancier te vinden die zijn beloften nakomt, gedreven door belangen,

Due diligence kan u helpen na te gaan of het is zoals het beweert te zijn.

Er zijn twee soorten van dergelijke due diligence:

(1) Due diligence waarvoor geen medewerking van het Chinese bedrijf vereist is, dat wil zeggen dat u relevante informatie uit openbare bronnen kunt verkrijgen.

(2) Due diligence vereist medewerking van het Chinese bedrijf, dat wil zeggen dat u het Chinese bedrijf nodig heeft om u bepaalde informatie te verstrekken. Aangezien dergelijke informatie betrekking heeft op handelsgeheimen van het bedrijf, is het waarschijnlijk dat het u dergelijke informatie niet zal verstrekken.

Natuurlijk, zelfs in het geval van de eerste, is de Chinese naam van de leverancier nog steeds nodig. Met zijn legale Chinese naam kun je allerlei informatie krijgen van legale en openbare kanalen.

I. Due diligence waarvoor geen medewerking van het Chinese bedrijf nodig is

1. Chinese naam

Zoals vermeld in “Vind de wettelijke naam van de Chinese leverancier in het Chinees om oplichting te voorkomen”: Alle Chinese individuen en ondernemingen hebben hun wettelijke namen in het Chinees, en ze hebben geen wettelijke of standaardnamen in vreemde talen. Met andere woorden, hun Engelse namen of namen in andere talen worden willekeurig door henzelf genoemd.

Als u de officiële naam van een Chinese leverancier in het Chinees aantreft, kunt u een rechtszaak aanspannen voor een rechtbank of een klacht indienen. Zo niet, dan kunt u niets doen.

Hoe kunt u de wettelijke naam van een Chinese leverancier in het Chinees verkrijgen?

U kunt een Chinese leverancier vragen om zijn bedrijfslicentie te verstrekken. Er is een wettelijke naam in het Chinees en een uniforme kredietcode in de bedrijfslicentie.

Daarnaast kunt u een Chinese leverancier vragen om het contract met u af te sluiten. Om een ​​contract geldig te maken in China, moeten Chinese bedrijven het verzegelen. Het officiële zegel bevat een wettelijke naam in het Chinees en een uniforme kredietcode van het bedrijf.

2. Rechtmatigheid

Met de bedrijfsnaam kunnen we via een officiële website van de Chinese overheid verifiëren of het bedrijf daadwerkelijk bestaat. Voor het zoeken naar een Chinees bedrijf op de website, lees onze post “Hoe weet ik of een Chinees bedrijf legitiem is en verifieer ik het?'.

Daarnaast kunnen we in het systeem ook de actuele status van het bedrijf terugvinden.

Over het algemeen geeft het systeem de volgende statussen van een bedrijf weer: bestaan, in bedrijf, verhuizing, verhuizing, sluiting, annulering, schorsing en liquidatie. De eerste vier staten geven aan dat het bedrijf normaal in bedrijf is. Lees voor de betekenis van deze statussen ons bericht “Welke status van een Chinees bedrijf is legitiem?'.

U kunt alleen zaken doen met een “bestaand” bedrijf. Bedrijven met een andere status kunnen het contract niet normaal uitvoeren.

3. Bedrijfsadres

We kunnen het geregistreerde adres achterhalen.

Grotere Chinese bedrijven opereren over het algemeen op hun geregistreerde adres, terwijl veel kleine bedrijven dat niet zouden doen. Het betekent dat er een mogelijkheid is om erachter te komen waar het bedrijf zich bevindt.

We kunnen naast het geregistreerde adres ook het werkelijke bedrijfsadres vinden via de openbare marketingmaterialen en verkoopgegevens. Indien nodig kunnen we ervoor zorgen dat onderzoekers ter plaatse onderzoeken uitvoeren op deze locaties om inzicht te krijgen in de productieomvang, het aantal werknemers, de inventaris en de activa.

4. Maatschappelijk kapitaal van de onderneming

Aandeelhouders van Chinese bedrijven moeten hun geplaatst maatschappelijk kapitaal bekendmaken. Het is vermeldenswaard dat het geplaatste maatschappelijk kapitaal slechts een verbintenis is, in plaats van betaalde bijdragen.

We kunnen het maatschappelijk kapitaal achterhalen waarop is geplaatst en gestort door aandeelhouders.

Het gestorte maatschappelijk kapitaal weerspiegelt de omvang van de activa van de onderneming. Bij de meeste bedrijven vormt de gestorte premie slechts een deel van de gestorte premie. In het geval van fabrieken zal het aandeel van de betaalde bijdrage echter relatief hoger zijn, omdat het dergelijk kapitaal nodig heeft om veel noodzakelijke vaste activa zoals apparatuur en fabrieken te kopen.

Als een fabriek niet zoveel gestort kapitaal heeft, heb je goede redenen om daar als lege vennootschap aan te twijfelen.

5. Zakelijke werkingssfeer van het bedrijf

Chinese bedrijven zijn verplicht om hun business scope te registreren. Als het bijvoorbeeld medische hulpmiddelen aan u verkoopt, moet het dergelijke zaken registreren in zijn bedrijfsactiviteiten.

Hoewel de Chinese wet een bedrijf niet verbiedt om deel te nemen aan andere bedrijven buiten de geregistreerde bedrijfsactiviteiten, beperkt de belastingaangifte zijn mogelijkheden om dit te doen. Omdat het bij het declareren van een van zijn inkomsten aan het belastingbureau een van de items uit zijn bedrijfsbereik moet kiezen voor belastingaangifte.

Als het bedrijf dus belastingconform is, kan het geen inkomsten verkrijgen buiten zijn bedrijfsbereik.

6. Functionarissen en aandeelhouders van het bedrijf

Bestuurders, toezichthouders, managers en aandeelhouders van Chinese bedrijven moeten geregistreerd zijn bij de relevante autoriteiten. Daarnaast zal het bedrijf één geregistreerde wettelijke vertegenwoordiger hebben die namens het bedrijf transacties uitvoert met relevante partijen en persoonlijk verantwoordelijk is voor de illegale handelingen van het bedrijf.

Ten eerste kunnen we de geloofwaardigheid van de functionarissen en aandeelhouders leren kennen. Als ze betrokken zijn bij te veel rechtszaken of onderworpen zijn aan administratieve boetes, of als oneerlijke debiteuren worden vermeld, zal het Chinese bedrijf waarvoor ze werken of waarvan ze aandelen houden over het algemeen niet in de goede zakelijke staat verkeren.

Ten tweede kunnen we andere bedrijven onderzoeken, dat wil zeggen gelieerde ondernemingen, waarin functionarissen en aandeelhouders posities of aandelen hebben. Als het gelieerde bedrijf van een bedrijf een machtige is met een goede reputatie, dan is de kracht en reputatie van zo'n bedrijf meestal niet zo slecht. Immers, waarom zouden functionarissen en aandeelhouders van een goed bedrijf bereid zijn om te correleren met een slecht bedrijf?

7. Intellectueel eigendom

We kunnen de intellectuele eigendomsrechten van een bedrijf achterhalen, zoals merkrechten, octrooirechten en ingediende auteursrechten. Als een Chinees bedrijf veel intellectuele eigendomsrechten bezit, betekent dit in ieder geval dat het veel middelen heeft geïnvesteerd voor deze intellectuele eigendomsrechten en hoopt gestaag en continu te kunnen opereren om zijn investering terug te verdienen.

Dit betekent dat ze niet gemakkelijk het contract zullen schenden en fraude zullen plegen. Of, zelfs als ze het contract schenden, kunnen deze intellectuele eigendomsrechten worden gebruikt om het geld terug te betalen dat ze u verschuldigd zijn.

8. Administratieve boetes

We kunnen de administratieve boetes van een bedrijf achterhalen. Als er zoveel boetes zijn, betekent dit dat het bedrijf complianceproblemen heeft.

Daarnaast kunnen we verder kijken welke boetes worden opgelegd. In het geval van boetes voor milieubescherming, belastingen en douane, betekent dit dat de productie en levering voor u kan worden geblokkeerd door wetshandhavingsactiviteiten, wat duidelijk geen goed teken is.

9. Rechtszaken

We kunnen de rechtszaken van een Chinees bedrijf achterhalen.

Allereerst is het duidelijk dat zelfs als een bedrijf in veel rechtszaken verwikkeld is, dit niet per se betekent dat er problemen zijn in de bedrijfsvoering. Voor veel bedrijven, zoals bedrijven die leven van een licentie voor intellectueel eigendom, is het aanklagen van anderen om compensatie te krijgen een bedrijfsstrategie op zich.

Daarom moeten we ook in detail nagaan om wat voor soort rechtszaken het gaat.

Als een bedrijf gedaagde is in de meeste rechtszaken, zoals contractbreuk bij contractgeschillen of inbreuk op productkwaliteitsgeschillen, dan is de reputatie van het bedrijf zeker twijfelachtig.

Als een bedrijf betrokken is bij veel arbeidsconflicten, betekent dit ook dat het personeel instabiel is, wat het vermogen om het contract uit te voeren ondermijnt.

10. Douanegegevens

U kunt de douanegegevens van een bedrijf controleren op China Electronic Port (beschikbaar op: https://www.chinaport.gov.cn/). Dit is een website onder de General Administration of Customs of China.

U kunt weten of het bedrijf is geregistreerd bij de Chinese douane, of het de import- en exportkwalificatie heeft en of er sprake is van overtreding van de douanevoorschriften.

Als het bedrijf goederen naar u exporteert, zijn de douanegegevens belangrijke informatie.

II. Due diligence vereist medewerking van het Chinese bedrijf

1. Bedrijfskredietrapport

U kunt een Chinees bedrijf vragen om zijn Enterprise Credit Report af te drukken bij het Credit Reference Centre van de People's Bank of China en u het rapport te bezorgen.

Uit het rapport kunt u de kredietstatus van het bedrijf bij Chinese financiële instellingen zien, zoals financiering, garantie, kredietverlenging, schulden, renteachterstanden, belastingachterstanden, enz.

2. Aantal medewerkers

U kunt een Chinees bedrijf vragen om de sociale zekerheid te betalen voor werknemers bij het Human Resources and Social Security Bureau, zodat u het werkelijke aantal werknemers weet.

Tot op zekere hoogte weerspiegelt het aantal medewerkers het beschikbare personeel voor contractuitvoering.

3. Prestaties uit het verleden

U kunt ook een Chinees bedrijf vragen om zijn exportgegevens van soortgelijke producten te verstrekken. Bijvoorbeeld de contracten die zijn ondertekend tussen het Chinese bedrijf en andere kopers (met de nodige vertrouwelijkheidsmaatregelen). Een ander voorbeeld is het douaneregister van de export van dergelijke producten.

We raden u aan een "due diligence-onderzoek uit te voeren dat geen medewerking van het Chinese bedrijf vereist" bij de leverancier waarmee u zaken wilt doen, aangezien deze kosten ook minder communicatie-inspanningen en -tijd kosten.

In termen van dit soort due diligence, als er geen onderzoek ter plaatse nodig is, brengen we slechts USD 998 in rekening voor elk bedrijf. Indien een onderzoek ter plaatse in het bedrijfspand van het bedrijf nodig is, brengen wij een toeslag per uur in rekening en informeren wij u vooraf over de geschatte werktijd. Voor onze diensten, klik a.u.b. op HIER.

De Grensoverschrijdend handelsgeschil 101-serie ('CTD 101 Series') biedt een inleiding tot China-gerelateerde grensoverschrijdende handelsgeschillen en behandelt de kennis die essentieel is voor de beslechting van grensoverschrijdende handelsgeschillen en het innen van schulden.

Foto door 您 on Unsplash

Medewerkers: Meng Yu 余 萌

Opslaan als PDF