De herziening van de antiwitwaswet van de Volksrepubliek China is opgenomen in het wetgevingswerkplan 2021 van het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres. Daartoe organiseerde de People's Bank of China (PBC), de bevoegde administratieve autoriteit voor de bestrijding van witwassen onder de Staatsraad, het opstellen van de "Antiwitwaswet (herzien ontwerp voor openbaar commentaar)" (反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)) (het "Herziene ontwerp") en stelde het beschikbaar voor openbare opmerkingen van 1 juni 2021 tot 30 juni 2021.
Het herziene ontwerp breidt de reikwijdte uit van onderwerpen die verantwoordelijk zijn voor antiwitwasonderzoeken van de oorspronkelijke "PBC of zijn verzendingskantoren op provinciaal niveau" naar de "PBC of zijn verzendingskantoren op het niveau van steden verdeeld in districten of hoger", en omvat specifieke niet-financiële instellingen in de reikwijdte van het onderzoek. Bovendien definieert het herziene ontwerp de verantwoordelijkheden voor het beoordelen van witwasrisico's, benadrukt het dat specifieke niet-financiële instellingen die onderworpen zijn aan antiwitwasverplichtingen passende maatregelen moeten nemen in overeenstemming met de status van witwasrisico's in de sector, en vereist het dat financiële instellingen risicobeheersmaatregelen op basis van hun status van witwasrisico's, due diligence uitvoeren bij klanten voor de risico's en overeenkomstige maatregelen nemen.
Omslagfoto door Hiki Liu (https://unsplash.com/@hikiliu) op Unsplash
Medewerkers: CJO-team medewerkers
