Anti-witwaswet van de Volksrepubliek China
(Aangenomen tijdens de 24e zitting van het Permanent Comité van het 10e Nationale Volkscongres)
Inhoudsopgave
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Hoofdstuk II Toezicht en administratie inzake de bestrijding van het witwassen van geld
Hoofdstuk III Verplichtingen van financiële instellingen ter bestrijding van het witwassen van geld
Hoofdstuk IV Onderzoek naar de bestrijding van het witwassen van geld
Hoofdstuk V Internationale samenwerking ter bestrijding van het witwassen van geld
Hoofdstuk VI Wettelijke verplichtingen
Hoofdstuk VII Aanvullende bepalingen
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1 Met het oog op het voorkomen van het witwassen van geld, het handhaven van de financiële orde en het beteugelen van het witwassen van geld en andere daarmee samenhangende misdrijven, wordt deze wet geformuleerd.
Artikel 2 De term "anti-witwaspraktijken" zoals vermeld in de huidige wet verwijst naar de handeling van het nemen van gerelateerde maatregelen in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wet om elke witwasactiviteit te voorkomen en om op alle mogelijke manieren te verhullen of te verhullen, de bronnen en aard van criminele opbrengsten die worden gegenereerd door drugscriminaliteit, georganiseerde misdaad in de vorm van gangland, misdaad van terrorisme, misdaad van smokkel, misdaad van corruptie of omkoping, misdaad van verstoring van de financiële beheersopdracht, misdaad van financiële fraude en enz. .
Artikel 3 Financiële instellingen die zijn gevestigd op het grondgebied van de Volksrepubliek China of bijzondere niet-financiële instellingen die de verplichtingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld zullen nakomen, nemen op grond van de wet gerelateerde preventie- en toezichtmaatregelen, stellen de identiteit van de cliënten vast en verbeteren deze. identificatiesysteem, het systeem voor het bewaren van identiteitsmateriaal en transactiegegevens van klanten, het rapportagesysteem van transacties met grote bedragen en dubieuze transacties, en voldoen aan hun respectieve verplichtingen ter bestrijding van het witwassen van geld.
Artikel 4 De bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad is verantwoordelijk voor het toezicht en de administratie ter bestrijding van het witwassen van geld in het hele land. De aan de Staatsraad verbonden afdelingen en organen zullen, binnen hun respectieve reikwijdte van functies en plichten, hun verplichtingen inzake toezicht en administratie ter bestrijding van het witwassen van geld nakomen.
De bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad, de daarmee verband houdende afdelingen en organen onder de Staatsraad en de gerechtelijke organen werken met elkaar samen bij de werkzaamheden ter bestrijding van het witwassen van geld.
Artikel 5 Het identiteitsmateriaal of transactiegegevens van een cliënt, die worden verkregen tijdens de uitvoering van de plichten en functies van de wet tegen het witwassen van geld, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Geen van de bovengenoemde informatie mag aan een entiteit of individu worden verstrekt, tenzij dit is toegestaan door gerelateerde wettelijke bepalingen.
Het identiteitsmateriaal en transactiegegevens van een cliënt, die is verkregen door de bevoegde antiwitwasafdeling of een ander departement of orgaan dat wettelijk verplicht is tot antiwitwastoezicht en -administratie bij het vervullen van hun antiwitwasfuncties en taken, zullen alleen worden gebruikt bij het administratieve onderzoek voor de bestrijding van witwassen.
Het identiteitsmateriaal en de transactiegegevens van een cliënt zoals verkregen door het gerechtelijk orgaan volgens de huidige wet, zullen enkel worden gebruikt in de strafrechtelijke geschillen over de bestrijding van het witwassen van geld.
Artikel 6 De indiening van een rapport over een transactie met grote bedragen of een twijfelachtige transactie volgens de wet door een orgaan of functionaris die de antiwitwasverplichting draagt, wordt beschermd door de wet.
Artikel 7 Indien een entiteit of individu een witwasactiviteit constateert, heeft hij / zij het recht om dit aan de bevoegde antiwitwasafdeling of aan het orgaan van de openbare veiligheid te melden. Het orgaan dat de tip aanvaardt, zal zowel de tipgever als de getipte inhoud vertrouwelijk behandelen.
Hoofdstuk II Toezicht en administratie inzake de bestrijding van het witwassen van geld
Artikel 8 De bevoegde dienst voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad organiseert en coördineert de werkzaamheden ter bestrijding van het witwassen van geld in het hele land, neemt de leiding over het toezicht op de middelen tegen het witwassen van geld, formuleert de daarmee verband houdende antiwitwasvoorschriften instellingen op zichzelf of in samenwerking met de gerelateerde financiële regelgevende instanties onder de Staatsraad, toezicht houden op en onderzoek doen naar de uitvoering van antiwitwasverplichtingen door financiële instellingen, onderzoek doen naar dubieuze transacties binnen de machtslimiet van hun functies en plichten, en vervullen andere taken en functies ter bestrijding van het witwassen van geld die zijn voorgeschreven door de wet of door de Staatsraad.
De organen die door de bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad worden uitgezonden, zullen, binnen hun respectieve machtslimieten zoals geautoriseerd door de bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad, toezicht houden op en onderzoek doen naar de prestaties van de strijd tegen het witwassen van geld. witwasverplichtingen van financiële instellingen.
Artikel 9 De betrokken financiële toezichthoudende en administratieve instellingen onder de Staatsraad nemen deel aan de formulering van anti-witwasvoorschriften voor financiële instellingen die onder hun respectieve toezicht en administratie staan, en eisen dat zij een intern controlesysteem voor de bestrijding van witwaspraktijken opzetten en verbeteren. en andere plichten en functies vervullen ter bestrijding van het witwassen van geld, zoals voorgeschreven door de wet of door de Staatsraad.
Artikel 10 De bevoegde dienst voor de bestrijding van witwaspraktijken van de Staatsraad richt een Anti-witwasinformatiecentrum op dat verantwoordelijk is voor het aanvaarden en analyseren van de rapporten over grote bedragen en dubieuze transacties, rapporteert de analyseresultaten aan de bevoegde dienst voor anti-witwaspraktijken van de Staatsraad in het licht van de daarmee verband houdende bepalingen, en andere functies en plichten vervullen zoals voorgeschreven door de bevoegde afdeling voor anti-witwaspraktijken van de Staatsraad.
Artikel 11 De bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad kan, om zijn plichten en functies van het toezicht op de bestrijding van witwasfondsen te vervullen, de nodige informatie inwinnen bij aanverwante afdelingen en organen van de Staatsraad, die assistentie verlenen.
De bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad zal de werkzaamheden ter bestrijding van het witwassen van geld periodiek verspreiden onder de betrokken afdelingen en organen van de Staatsraad.
Artikel 12 Indien de douane vaststelt dat contanten of geheime waardepapieren die door een persoon worden vervoerd het voorgeschreven bedrag overschrijden, meldt zij de zaak tijdig aan de bevoegde dienst voor de bestrijding van het witwassen van geld.
De maatstaven van bedragen die in het voorgaande lid zullen worden verspreid, worden voorgeschreven door de bevoegde afdeling ter bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad in samenwerking met de Algemene Administratie van de Douane.
Artikel 13 Indien de bevoegde dienst voor de bestrijding van het witwassen van geld of een andere afdeling of orgaan dat krachtens de wet verplicht is tot anti-witwastoezicht en -administratie een transactie vaststelt die betrokken is bij het misdrijf tijd.
Artikel 14 Indien de betrokken instelling voor financieel toezicht en administratie onder de Staatsraad onderzoek doet en goedkeuring geeft aan de oprichting van een nieuwe financiële instelling of de oprichting van een bijkantoor of onderafdeling van een financiële instelling, onderzoekt hij het internecontrolesysteem van anti- witwassen van geld van de nieuwe instelling en mag geen aanvraag tot vestiging goedkeuren die niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze wet.
Hoofdstuk III Verplichtingen van financiële instellingen ter bestrijding van het witwassen van geld
Artikel 15 Financiële instellingen zullen, in overeenstemming met de bepalingen van deze wet, hun interne controlesystemen voor de bestrijding van het witwassen van geld opzetten en verbeteren, en de opdrachtgever daarvan is verantwoordelijk voor de effectieve implementatie van hun interne controlesystemen voor de bestrijding van het witwassen van geld. .
Financiële instellingen richten speciale instellingen voor de bestrijding van het witwassen van geld op of wijzen interne afdelingen aan die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van het witwassen van geld.
Artikel 16 Financiële instellingen zetten een identiteitsidentificatiesysteem voor cliënten op in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen.
Als een financiële instelling een zakelijke relatie aangaat met een cliënt of eenmalige financiële diensten verleent, zoals het overmaken van contanten, het omzetten van contanten en het betalen van facturen boven het voorgeschreven bedrag, moet zij van de cliënt verlangen dat hij zijn / zijn authentieke en effectieve identiteitscertificaat of een ander identiteitscertificeringsdocument, en maak gerelateerde verificatie en registratie.
Als een cliënt een agent toevertrouwt om de transactie namens hem / zijn af te handelen, zal de betrokken financiële instelling de identiteitscertificaten of andere identiteitscertificeringsdocumenten van zowel de agent als de principaal tegelijkertijd verifiëren en registreren.
Indien een financiële instelling een zakelijke relatie van persoonlijke verzekering of een vertrouwensrelatie aangaat met zijn cliënt en de contractuele begunstigde niet de cliënt zelf is, zal de financiële instelling ook het identiteitsbewijs of enig ander identiteitscertificaat document van de begunstigde verifiëren en registreren. .
Financiële instellingen mogen geen enkele dienst verlenen aan of handelen met een cliënt die zijn identiteit niet opgeeft of een anonieme of pseudonieme rekening opent.
Indien een financiële instelling enige twijfel heeft over de authenticiteit, doeltreffendheid of integraliteit van het identiteitsmateriaal van een cliënt, zal zij de identiteit van de cliënt opnieuw controleren.
Indien een entiteit of individu een zakelijke relatie aangaat met een financiële instelling of van deze een eenmalige financiële dienst verlangt, moet hij / zij zijn / zijn authentiek en effectief identiteitscertificaat of een ander identiteitscertificaatdocument overleggen.
Artikel 17 Indien een financiële instelling de identiteit van haar cliënt certificeert via een derde partij, wordt verzekerd dat de derde maatregelen heeft genomen om de identiteit van cliënten te verduidelijken, zoals voorgeschreven door deze wet. In het geval een derde partij er niet in slaagt de maatregelen te nemen voor de verduidelijking van de identiteit van de cliënt, zoals voorgeschreven door de huidige wet, draagt de financiële instelling de aansprakelijkheid voor het niet nakomen van de verplichting om de identiteit van de cliënt te verduidelijken.
Artikel 18 Financiële instellingen kunnen bij de opheldering van de identiteit van hun cliënten, indien zij dit vereisen, de daarmee verband houdende identiteitsinformatie verifiëren bij afdelingen zoals het orgaan van de openbare veiligheid en de bevoegde afdeling voor industrie en handel.
Artikel 19 Financiële instellingen zetten een systeem op voor het bewaren van identiteitsmateriaal en transactiegegevens van hun cliënten.
Tijdens het bestaan van een zakelijke relatie zal het identiteitsmateriaal van de klant dat verandert, tijdig worden bijgewerkt.
Na het sluiten van een zakelijke relatie of transactie worden de identiteitsmaterialen van de betrokken klanten of de transactie-informatie van de klanten gedurende ten minste vijf jaar bewaard.
Indien een financiële instelling failliet gaat of wordt ontbonden, draagt zij de identiteitsmaterialen en transactiegegevens van de betreffende cliënten over aan de instelling die is aangewezen door de desbetreffende afdeling van de Staatsraad.
Artikel 20 Financiële instellingen voeren, in het licht van de daarmee verband houdende bepalingen, het rapportagesysteem van transacties met grote bedragen en dubieuze transacties uit.
Als een enkele transactie die door een financiële instelling wordt afgehandeld of als de geaccumuleerde transactie binnen een voorgeschreven tijdslimiet het voorgeschreven bedrag overschrijdt, of als er een twijfelachtige transactie wordt gevonden, moet dit tijdig worden gemeld aan het Informatiecentrum ter bestrijding van het witwassen van geld.
Artikel 21. aanverwante instelling voor financieel toezicht en administratie onder de Staatsraad. De specifieke maatregelen voor het melden van transacties met grote bedragen en dubieuze transacties door financiële instellingen worden geformuleerd door de bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad.
Artikel 22 Financiële instellingen zullen, in het licht van de vereisten ter voorkoming van en toezicht op het witwassen van geld, trainingen en trommelslag op het gebied van het witwassen van geld geven.
Hoofdstuk IV Onderzoek naar de bestrijding van het witwassen van geld
Artikel 23 Indien de bevoegde dienst voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad of een van zijn provinciale gezonden organen enige twijfelachtige transactie constateert, kan zij, indien een onderzoek en verificatie daarom vereist is, een onderzoek instellen naar de betrokken financiële instellingen die bijstand zullen verlenen en zorg voor getrouw de gerelateerde documenten en materialen.
Voor het onderzoek naar elke twijfelachtige transactie zullen er niet minder dan 2 onderzoekers zijn, die hun wettelijke certificaten zullen tonen en de onderzoeksmededeling die is opgesteld door de bevoegde dienst voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad of het orgaan dat daarvan op provinciaal niveau is uitgezonden. . In het geval dat er minder dan 2 onderzoekers zijn, of als het bijbehorende wettelijke certificaat of onderzoeksbericht niet wordt getoond, heeft de financiële instelling naar wie het onderzoek loopt het recht om het onderzoek te weigeren.
Artikel 24 Voor het onderzoek naar een dubieuze transactie kunnen de verbonden onderzoekers informatie inwinnen bij het verbonden personeel van verbonden financiële instellingen.
Voor een onderzoek zal een transcriptie worden gemaakt, en dit zal worden vergeleken met de persoon die wordt ondervraagd. In het geval van een weglating of een fout in het transcript, kan de ondervraagde persoon om aanvulling of correctie verzoeken. Nadat de ondervraagde persoon heeft bevestigd dat het transcript onfeilbaar is, moet hij zijn handtekening of stempel erop zetten. En de gerelateerde onderzoekers zullen hun handtekening ook op het transcript plaatsen.
Artikel 25 Indien tijdens een onderzoek nader onderzoek nodig is, kan de onderzoeker, na goedkeuring van de directeur van de bevoegde dienst voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad of het orgaan dat daarvan op provinciaal niveau is uitgezonden, de desbetreffende documenten raadplegen en fotokopiëren. rekeninginformatie, transactiegegevens en elk ander gerelateerd materiaal van de onderzochte instelling of personen, en kan elk document of materiaal dat kan worden overgedragen, verborgen, verfijnd of vernietigd, verzegelen.
Indien een onderzoeker een document of materiaal verzegelt, controleert hij dit samen met het betrokken personeel van de onderzochte financiële instelling ter plaatse en stelt hij een checklist in tweevoud op, waarop de handtekeningen of zegels van de onderzoekers en het personeel van de financiële instelling organen ter plaatse worden verleend. Een exemplaar wordt aan de financiële instelling bezorgd en het andere wordt ter referentie bij het desbetreffende dossier gevoegd.
Artikel 26 Indien een vermoeden van witwassen bij onderzoek nog steeds niet kan worden opgeheven, wordt de zaak onverwijld aan het bevoegde onderzoeksorgaan gemeld. Indien een cliënt verlangt dat het rekeningkapitaal zoals betrokken bij het onderzoek naar het buitenland wordt overgemaakt, kunnen tijdelijke bevriezingsmaatregelen worden genomen, na goedkeuring van de directeur van de bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad.
Nadat het onderzoeksorgaan een zaak heeft ontvangen, beslist het tijdig of het overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid tijdelijk bevroren kapitaal al dan niet verder wordt bevroren. Indien zij van oordeel is dat de bevriezing van het kapitaal noodzakelijk is, worden bevriezingsmaatregelen genomen overeenkomstig de bepalingen van de wet op strafzaken. Indien zij van oordeel is dat het niet meer nodig is het kapitaal te bevriezen, stelt zij de bevoegde dienst voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad daarvan onmiddellijk in kennis, die de betrokken financiële instelling onmiddellijk op de hoogte stelt om de bevriezing op te heffen.
De tijdelijke bevriezing mag niet langer duren dan 48 uur. Indien een financiële instelling geen bericht van voortzetting van de bevriezing ontvangt van het onderzoeksorgaan binnen 48 uur nadat zij tijdelijke bevriezingsmaatregelen heeft genomen ingevolge de eisen van de bevoegde dienst voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad, heft zij de bevriezing onmiddellijk op.
Hoofdstuk V Internationale samenwerking ter bestrijding van het witwassen van geld
Artikel 27 De Volksrepubliek China voert, in het licht van de internationale verdragen die China heeft gesloten of is toegetreden, of volgens de beginselen van gelijkheid en wederkerigheid, de internationale samenwerking ter bestrijding van het witwassen van geld.
Artikel 28 De bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad zal, met toestemming van de Staatsraad, de Chinese regering vertegenwoordigen om samen te werken tegen het witwassen van geld met buitenlandse regeringen en aanverwante internationale organisaties, en de daarmee verband houdende informatie en materialen uitwisselen. betrokken bij de bestrijding van het witwassen van geld met buitenlandse instellingen voor het witwassen van geld volgens de wet.
Artikel 29 Juridische bijstand bij het onderzoek naar enig misdrijf van het witwassen van geld wordt verleend door het gerechtelijk orgaan in overeenstemming met de bepalingen van aanverwante wetten.
Hoofdstuk VI Wettelijke verplichtingen
Artikel 30 Indien een functionaris van de bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld of een andere afdeling of orgaan dat de functies en plichten van het toezicht op en de administratie tegen het witwassen van geld uitoefent, zich in een van de volgende omstandigheden bevindt, wordt een administratieve sanctie opgelegd krachtens de wet :
(1) onderzoek, onderzoek of vaststelling van tijdelijke bevriezingsmaatregelen in strijd met de desbetreffende bepalingen;
(2) het onthullen van staatsgeheimen, handelsgeheimen of individuele privacy waartoe hij toegang heeft bij zijn werkzaamheden ter bestrijding van het witwassen van geld;
(3) het opleggen van een administratieve straf aan de betrokken instelling en het personeel in strijd met de desbetreffende bepalingen; of
(4) het hebben van enige handeling waarbij hij zijn plichten en functies volgens de wet niet nakomt.
Artikel 31 Indien een financiële instelling een van de volgende handelingen heeft, gelast de bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad of het uitgezonden orgaan dat daartoe bevoegd is op of boven het niveau van de stad in het district, haar binnen een bepaalde termijn correcties aan te brengen. Indien de omstandigheid ernstig is, adviseert zij de betreffende financiële toezichthoudende en administratieve instelling om de betreffende financiële instelling te gelasten een disciplinaire sanctie op te leggen aan haar rechtstreeks aansprakelijke voorzitter, senior managers of enige andere persoon die rechtstreeks op grond van de wet verantwoordelijk is:
(1) het niet opzetten van een intern controlesysteem voor de bestrijding van het witwassen van geld overeenkomstig de desbetreffende bepalingen;
(2) het niet oprichten van een speciale instelling voor de bestrijding van het witwassen van geld of het aanwijzen van een interne afdeling om de bestrijding van het witwassen van geld op zich te nemen; of
(3) het niet geven van antiwitwastrainingen aan zijn werknemers in overeenstemming met de gerelateerde bepalingen.
Artikel 32 Indien een financiële instelling zich onder een van de volgende omstandigheden bevindt, gelast de bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad of het uitgezonden orgaan dat daartoe bevoegd is op of boven het niveau van de stad in het district, haar correcties aan te brengen. Als de omstandigheid ernstig is, wordt een boete van 20 yuan tot 000 yuan opgelegd aan de financiële instelling en een boete van 50 yuan tot 000 yuan wordt opgelegd aan de direct aansprakelijke voorzitter, senior managers of enige andere rechtstreeks verantwoordelijke persoon:
(1) het niet nakomen van de verplichting om de identiteit van een cliënt te certificeren volgens de gerelateerde bepalingen;
(2) het niet bewaren van het identiteitsmateriaal en de transactiedocumenten van de klant in overeenstemming met de gerelateerde bepalingen;
(3) nalaten om gerelateerde rapporten te maken over transacties met grote bedragen of dubieuze transacties in overeenstemming met de gerelateerde bepalingen;
(4) handelen met een klant die zijn / zijn identiteit niet opgeeft of daarvoor een anonieme account of pseudonieme account aanmaakt;
(5) het schenden van de gerelateerde vertrouwelijke bepalingen of het onthullen van gerelateerde informatie;
(6) het weigeren of vertragen van een onderzoek of onderzoek naar het witwassen van geld; of
(7) weigeren onderzoeksmateriaal te verstrekken of opzettelijk vals materiaal te verstrekken.
Als een financiële instelling een van de bovengenoemde handelingen heeft en dus resulteert in het witwassen van geld, wordt een boete van 500 yuan tot maximaal 000 yuan opgelegd aan de financiële instelling en een boete van 5 yuan. tot 000, 000 Yuan zal worden opgelegd aan zijn direct aansprakelijke voorzitter, senior managers of enige andere direct verantwoordelijke persoon. Als de omstandigheid ernstig is, kan de bevoegde dienst voor de bestrijding van het witwassen van geld de betrokken instelling voor financieel toezicht en administratie adviseren om de financiële instelling te gelasten haar bedrijf voor rectificatie op te schorten of haar bedrijfsvergunning in te trekken.
Wat betreft de rechtstreeks aansprakelijke voorzitter, senior managers of enige andere persoon die rechtstreeks verantwoordelijk is voor een financiële instelling zoals voorgeschreven in de voorgaande twee paragrafen, kan de bevoegde dienst voor de bestrijding van het witwassen van geld de betrokken financiële toezichthoudende en administratieve instelling adviseren om de financiële instelling te gelasten om hieraan een disciplinaire sanctie te geven of zijn kwalificatie om een post te bekleden in te trekken en hem te verbieden financiële werkzaamheden uit te voeren.
Artikel 33 Indien iemand de bepalingen van deze wet overtreedt en er aldus een misdaad wordt gepleegd, zal hij volgens de wet strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.
Hoofdstuk VII Aanvullende bepalingen
Artikel 34 "Financiële instellingen" zoals vermeld in de huidige wet verwijzen naar de polisbanken, commerciële banken, kredietcoöperaties, postspaarinstellingen, trustbeleggingsmaatschappijen, effectenvennootschappen, futuresmakelaars, verzekeringsmaatschappijen en elke andere instelling, die zijn vastgesteld en bekendgemaakt door de bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad voor het aangaan van financiële ondernemingen.
Artikel 35 De omvang van de bijzondere niet-financiële instellingen die de antiwitwasverplichting, de specifieke antiwitwasverplichtingen daarvan en de specifieke maatregelen voor toezicht en administratie op bijzondere niet-financiële instellingen vervullen, wordt door de bevoegde afdeling voor de bestrijding van het witwassen van geld van de Staatsraad in samenwerking met de aanverwante afdelingen van de Staatsraad.
Artikel 36 Het toezicht op elk fonds dat ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een terroristische activiteit, is onderworpen aan deze wet. Als er in dit verband een andere bepaling is, heeft die bepaling voorrang.
Artikel 37 Deze maatregelen treden in werking met ingang van 1 januari 2007.