Als u staal uit China koopt, kunt u soms worden blootgesteld aan verschillende frauduleuze activiteiten.
Deze post werd voor het eerst gepubliceerd in CJO GLOBAAL, die zich inzet voor het verstrekken van consulting services in China-gerelateerd grensoverschrijdend handelsrisicobeheer en incasso. Hieronder leggen we uit hoe incasso in China werkt.
Wanneer onze klanten ons raadplegen, delen ze vaak talloze gevallen van fraude die ze zijn tegengekomen.
Hier volgen enkele veelvoorkomende frauduleuze praktijken die zich in het verleden hebben voorgedaan:
1. Vervalst staal
Fraudeurs in China kunnen op oneerlijke wijze de kwaliteit of herkomst van staalproducten weergeven en kopers misleiden door minderwaardige of inferieure materialen te bestempelen als producten van hogere kwaliteit of premium. Deze misleidende praktijk kan ertoe leiden dat kopers meer betalen voor staal van mindere kwaliteit.
2. Niet-levering of gedeeltelijke levering
Bij deze zwendel accepteert een verkoper de betaling voor staal, maar levert hij de afgesproken hoeveelheid niet of levert hij het staal in sommige gevallen helemaal niet. Af en toe kunnen fraudeurs een gedeeltelijke bestelling verzenden of deze vervangen door staal van mindere kwaliteit.
3. Valse documentatie
Frauduleuze documentatie is een andere veel voorkomende vorm van fraude in de staalhandel met Chinese verkopers. Dit kan het vervalsen van vrachtbrieven, certificaten van oorsprong, inspectierapporten of andere documenten inhouden om de kwaliteit, kwantiteit of herkomst van het staal verkeerd voor te stellen.
4. Dubbele financiering
In bepaalde gevallen krijgen oneerlijke verkopers financiering van meerdere kredietverstrekkers door voor elke lening dezelfde partij staal als onderpand te gebruiken. Hierdoor kunnen ze geld uit meerdere bronnen halen zonder de intentie te hebben om aan hun terugbetalingsverplichtingen te voldoen.
Bijgevolg, als de zending voor u bestemd was, verhindert dubbele financiering dat de verkoper voldoende zending heeft om het contract na te komen, aangezien de goederen al in hypotheek zijn gegeven aan andere partijen.
5. Prijsmanipulatie
Spotstaalprijzen in China zijn zeer volatiel, waardoor het nodig kan zijn om extra te betalen om de goederen te verkrijgen. Gewetenloze handelaren kunnen zich inlaten met prijsmanipulatie door kunstmatig de prijs van staal te verhogen of te verlagen, kopers te misleiden of een oneerlijk voordeel op de markt te verkrijgen.
Om de risico's van fraude te beperken, is het van cruciaal belang dat kopers grondig onderzoek doen in China, de geloofwaardigheid van handelspartners verifiëren en veilige betalingsmethoden gebruiken.
Het inschakelen van gerenommeerde inspectiebureaus, het uitvoeren van uitgebreide kwaliteitscontroles en het implementeren van veilige praktijken in de toeleveringsketen kunnen ook frauduleuze activiteiten in de staalhandel met Chinese bedrijven helpen voorkomen.
* * *
Heeft u ondersteuning nodig bij grensoverschrijdende handel en incasso?
Het team van CJO Global kan u China-gerelateerde grensoverschrijdende handelsrisicobeheer- en incassodiensten bieden, waaronder:
(1) Beslechting van handelsgeschillen
(2) Incasso
(3) Beoordelingen en onderscheidingen collectie
(4) Faillissement & Herstructurering
(5) Bedrijfsverificatie en due diligence
(6) Opstellen en beoordelen van handelscontracten
Als u onze diensten nodig heeft of uw verhaal wilt delen, kunt u contact opnemen met onze Client Manager Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Als u meer wilt weten over CJO Global, klik dan op hier.
Als u meer wilt weten over de diensten van CJO Global, klik dan op hier.
Als u meer CJO Global-berichten wilt lezen, klikt u op hier.
Foto door Christophe Dion on Unsplash
Medewerkers: CJO-team medewerkers
