Op 24 oktober 2023 heeft het Chinese Opperste Volksparket (SPP) zeven typische zaken vrijgegeven om fraude met financiële investeringen te voorkomen,die belangrijke financiële activiteiten bestrijkt, zoals fondsen, deviezen, aandelen, futures en verzekeringen.
De SPP bracht in deze gevallen veel voorkomende oplichting met financiële investeringen aan het licht, met als doel het publieke bewustzijn en de mogelijkheid om deze te identificeren en te voorkomen te vergroten, waardoor hun eigendommen beter worden beschermd.
De partij fraudezaken omvat:
- zich voordoen als fonds- of verzekeringsmaatschappijen, zich bezighouden met valse online advertenties en mensen verleiden om te investeren met de belofte van hoge rendementen;
- het gebruik van nepplatforms voor de handel in forex, aandelen of virtuele valuta, het fabriceren van beleggingswinsten, het manipuleren van markttrends en het bedriegen van slachtoffers van hun activa;
- het ten onrechte beweren dat marktanalyses door gerenommeerde experts worden goedgekeurd om investeerders te misleiden tot het doen van investeringen met een hoge waarde;
- illegale fondsenwerving onder het mom van het overdragen van aandelen in op de New Third Board genoteerde bedrijven; En
- de aantrekkingskracht van hogere beleggingsopbrengsten gebruiken om slachtoffers te verleiden financiële diensten of software tegen hoge prijzen te kopen.
Foto door Cloris Ying on Unsplash
Medewerkers: CJO-team medewerkers
