China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansZweedsHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

China publiceert nieuwste anti-witwasrapport, 401 instellingen gestraft

Di, 21 maart 2023

Op 30 januari 2023 heeft de People's Bank of China (PBC) de “China Antiwitwasrapport (AML) 2021'.

De PBC is de centrale bank van China en de AML-regulator.

In 2021 voerden de PBC-vestigingen op alle niveaus AML-handhavingsinspecties uit bij 638 meldingsplichtige instellingen.

401 instellingen kregen administratieve boetes voor AML-overtredingen, met boetes van CNY 321 miljoen (ongeveer USD 46 miljoen). Daarnaast werden in totaal 759 personen gestraft voor hun overtredingen, met boetes van CNY 19.36 miljoen (ongeveer USD 2.8 miljoen).

In 2021 ontving het China Anti-Money Laundering Monitoring & Analysis Center waardevolle transactiemeldingen en verdachte transactiemeldingen van 4,453 rapporterende instellingen, waaronder 3.816 miljoen verdachte transactiemeldingen, een stijging van 47.52% op jaarbasis.

In 2021 verwerkten de PBC-filialen 16,196 belangrijke verdachte transactieaanwijzingen en voerden ze 7,321 keer AML-onderzoek uit naar de 692 aanwijzingen die grondig onderzoek vereisten. Bovendien assisteerde de PBC wetshandhavingsinstanties bij het opsporen van 1,004 vermoedelijke gevallen van witwassen, een stijging van 41.4% op jaarbasis.

In 2021 keurden Chinese procuratoren de arrestatie goed van 28,938 mensen in 15408 gevallen die verdacht werden van witwasmisdrijven, en startten ze de vervolging van 47,025 mensen in 24,341 gevallen.

In 2021 hebben Chinese rechtbanken 15,368 witwaszaken in eerste aanleg overeenkomstig de wet afgehandeld en zijn vonnissen tegen 31,883 beklaagden van kracht geworden.

 

 

Omslagfoto door 没有猫 op Unsplash

 

Medewerkers: CJO-team medewerkers

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

China herziet de uitvoeringsregels voor octrooiwetten

In december 2023 heeft China zijn uitvoeringsregels voor octrooiwetten bijgewerkt, waarbij herzieningen zijn ingevoerd om het systeem voor ontwerpoctrooien te verbeteren en om verlengingen van de octrooitermijn te verduidelijken.

SPC publiceert IP-leidende cases

In december 2023 heeft het Chinese Hooggerechtshof zijn 39e reeks leidende zaken uitgevaardigd, gericht op intellectuele-eigendomsrechten, die verschillende aspecten bestrijken, zoals geschillen over inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, patenteigendom en auteursrechteigendom.

SPC geeft juridische interpretatie van contractenrecht vrij

In december 2023 heeft het Chinese Hooggerechtshof een juridische interpretatie uitgevaardigd van het Contractengedeelte van het Burgerlijk Wetboek, bedoeld om rechtbanken te begeleiden bij het beslechten van geschillen en om landelijke consistentie in de toepassing te garanderen.

China introduceert nieuwe normen voor veroordelingen voor rijden onder invloed met ingang van 2023

In december 2023 kondigde China bijgewerkte normen aan voor veroordelingen voor rijden onder invloed, waarin staat dat personen die rijden met een bloedalcoholgehalte (BAC) van 80 mg/100 ml of hoger tijdens een ademtest strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, volgens de recente gezamenlijke aankondiging van de Opperste Volksgerechtshof, Opperste Volksparket, Ministerie van Openbare Veiligheid en Ministerie van Justitie.

De herziene regels van SPC vergroten het bereik van internationale handelsrechtbanken

In december 2023 vergrootten de onlangs gewijzigde bepalingen van het Chinese Hooggerechtshof het bereik van zijn Internationale Handelsrechtbanken (CICC). Om tot een geldig forumkeuzebeding te komen moet aan drie vereisten worden voldaan: het internationale karakter, de schriftelijke overeenkomst en het bedrag waarover controverse bestaat, terwijl de ‘daadwerkelijke connectie’ niet langer vereist is.