Op 30 januari 2023 heeft de People's Bank of China (PBC) de “China Antiwitwasrapport (AML) 2021'.
De PBC is de centrale bank van China en de AML-regulator.
In 2021 voerden de PBC-vestigingen op alle niveaus AML-handhavingsinspecties uit bij 638 meldingsplichtige instellingen.
401 instellingen kregen administratieve boetes voor AML-overtredingen, met boetes van CNY 321 miljoen (ongeveer USD 46 miljoen). Daarnaast werden in totaal 759 personen gestraft voor hun overtredingen, met boetes van CNY 19.36 miljoen (ongeveer USD 2.8 miljoen).
In 2021 ontving het China Anti-Money Laundering Monitoring & Analysis Center waardevolle transactiemeldingen en verdachte transactiemeldingen van 4,453 rapporterende instellingen, waaronder 3.816 miljoen verdachte transactiemeldingen, een stijging van 47.52% op jaarbasis.
In 2021 verwerkten de PBC-filialen 16,196 belangrijke verdachte transactieaanwijzingen en voerden ze 7,321 keer AML-onderzoek uit naar de 692 aanwijzingen die grondig onderzoek vereisten. Bovendien assisteerde de PBC wetshandhavingsinstanties bij het opsporen van 1,004 vermoedelijke gevallen van witwassen, een stijging van 41.4% op jaarbasis.
In 2021 keurden Chinese procuratoren de arrestatie goed van 28,938 mensen in 15408 gevallen die verdacht werden van witwasmisdrijven, en startten ze de vervolging van 47,025 mensen in 24,341 gevallen.
In 2021 hebben Chinese rechtbanken 15,368 witwaszaken in eerste aanleg overeenkomstig de wet afgehandeld en zijn vonnissen tegen 31,883 beklaagden van kracht geworden.
Omslagfoto door 没有猫 op Unsplash
Medewerkers: CJO-team medewerkers
